福田公告将在南海进行大中客技改项目

    2009 年10 月19 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，分别向全体董事发出了《关于南海大中客技改项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    一、专门委意见

    董事会投资委对《关于南海大中客技改项目的议案》进行了认真审核，认为：在南海进行大中客技改项目，是福田公司合理进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于提高大中客KY.COM的市场份额，提升企业的市场竞争力，具有很好的经济效益和社会效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事会决议情况

    本公司共有董事15名，截止2009年10月28日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南海大中客技改项目的议案》：

    1、项目背景

    2009 年，中国汽KY.COM市场逆势上扬，全年预计产销超过1250 万辆，同比增长约为34%。其中大中客KY.COM市场也实现了快速发展，而且目标市场容量进一步扩大，同时受国家节能减排政策的拉动，国内外市场对新能源大中客KY.COM的需求将不断攀升。面对良好的发展机遇，公司在巩固传统能源大客KY.COM市场基础上亟须对新能源客KY.COM进行业务拓展。同时合理进行工厂区位战略布局，扩大产能，确保市场占有率的增长，满足大中客KY.COM国内外市场的需求。

    2、决议内容

    （1）同意投资55,480 万元在南海进行大中客技改项目；

    （2）根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。

    特此公告。

    备查文件：

    1、关于南海大中客技改项目的董事会决议；

    2、董事会投资委的审核意见。

                                         北汽福田汽KY.COM股份有限公司  董 事 会

                                                     2009 年10 月28 日