江铃将建N系列轻卡配JX493国4发动机项目

    提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    一、会议通知情况 

    本公司董事会于2009年9月18日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于2009年9月30日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事9人，实到6人。崔云江董事未出席本次会议，他授权王锡高董事长作为他在本次会议上的代表。张宗益独立董事、关品方独立董事未出席本次会议，他们均授权史建三独立董事作为在本次会议上的代表。

    四、会议决议与会董事经过讨论，通过以下决议：

    1、N系列轻卡配JX493国四发动机项目  

    董事会批准N系列轻卡配JX493国四发动机项目，项目总投资2520万元人民币。 

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 

    本项目是使匹配JX493发动机（本公司拥有知识产权、自主生产的一款柴油发动机）的N系列轻卡达到国四排放要求。投产时间为2011年年初。项目投资主要用于设计、样KY.COM、试验及公告费。

    2、提高在江铃汽KY.COM集团财务公司存款限额议案

    董事会批准提高在江铃汽KY.COM集团财务公司（“财务公司”）存款限额，将公司在财务公司的存款余额限额调整为不超过2亿元人民币且不超过公司现金余额的12%，公司通过财务公司与经销商的结算额不超过公司同期含税总销售收入的80%。

    本议案尚须报股东大会批准。 

    在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、涂洪锋先生回避表决，其余董事均同意此议案。 

    本议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽KY.COM股份有限公司关联交易公告》。

    3、内幕信息知情人登记备案制度2