福田汽KY.COM非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

    北汽福田汽KY.COM股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

　　特别提示：

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为55,000,000股，占公司总股本的6.00%。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月17日。

　　一、本次非公开发行股票的有关情况

　　1、2007年11月30日，本公司召开2007年临时董事会，逐项审议通过了关于向特定对象非公开发行股票系列议案和关于向特定对象非公开发行股票方案的议案。

　　2、2007年12月17日，本公司召开2007年第三次临时股东大会，逐项表决通过了《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准北京汽KY.COM工业控股有限责任公司免于发出要约收购的议案》及《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

　　3、2008年3月11日，本公司非公开发行股票方案获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。

　　4、2008年4月8日，本公司非公开发行股票事宜获中国证监会证监许可【2008】509号《关于核准北汽福田汽KY.COM股份有限公司非公开发行股票的批复》。

　　5、2008年6月30日，重庆市天健会计师事务所出具了重天健验【2008】21号验资报告。根据验资报告，截止2008年6月30日，西南证券有限责任公司为本次非公开发行开设的专项帐户募集资金总额为103,740万元。2008年7月2日，北京京都会计师事务所出具了北京京都验字（2008）第039号验资报告，根据验资报告，截至2008年6月30日止，福田汽KY.COM共计收到认股资金103,740万元，扣除承销费人民币1,500万元后，实际收到认股资金102,240万元，其中增加注册资本（实收资本）合计人民币10,500万元，超额部分增加资本公积91,740万元。

　　6、2008年7月14日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

　　二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

　　1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定：

　　北京汽KY.COM工业控股有限责任公司认购的50,000,000股，限售期36个月，可上市流通日为2011年7月 15日。

　　首钢总公司、潍柴动力股份有限公司分别认购的20,000,000股，限售期12个月，可上市流通日为2009年7月15日。

　　诸城市国有资产经营总公司认购的10,000,000股，限售期12个月，可上市流通日为2009年7月15日。

　　诸城市义和KY.COM桥有限公司认购的5,000,000股，限售期12个月，可上市流通日为2009年7月15日。

　　2、控股股东承诺

　　2008年7月14日，经登记公司确认，公司办理完毕新增10500万股股份登记，并在公司2008年7月15日临2008-044号公告中披露：全体董事在签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺，非公开发行股票完成后，北汽控股所持有的全部345,592,986股股份在非公开发行完成后三十六个月限售。

　　三、非公开发行至今公司总股本变化情况

　　公司总股本没有发生变化。

　　四、本次有限售条件流通股情况

　　本次有限售条件流通股上市数量为55,000,000股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月17日。

　　序号 股东名称 所持有限售条件股份（万股） 本次上市股份（万股）

　　1 首钢总公司 2000 2000

　　2 潍柴动力股份有限公司 2000 2000

　　3 诸城市国有资产经营总公司 1000 1000

　　4 诸城市义和KY.COM桥有限公司 500 500

　　五、股本结构变动表

　　单位：股

　　股份类型 本次变动前 变动数 本次变动后

　　持股数（股） 持股比例(%) 持股数（股） 持股比例(%)

　　一、有限售条件股份 368,612,250 40.22 -55,000,000 313,612,250 34.22

　　1、国家持股 22,916,250 2.50 0 22,916,250 2.50

　　2、国有法人持股 320,696,000 34.99 -30,000,000 290,696,000 31.72

　　3、其他内资持股 25,000,000 2.73 -25,000,000 0 0

　　其中：境内非国有法人持股 25,000,000 2.73 -25,000,000 0 0

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件股份 547,796,250 59.78 55,000,000 602,796,250 65.78

　　1、人民币普通股 547,796,250 59.78 55,000,000 602,796,250 65.78

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数 916,408,500 100 0 916,408,500 100

　　注：无限售条件股份中包含的本公司控股股东北京汽KY.COM工业控股有限责任公司持有的32,203,636股，由北汽控股在公司前次非公开发行股票完成后承诺在三十六个月内限售。（详见本公告第二部分）

　　特此公告。

　　北汽福田汽KY.COM股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇〇九年七月十三日