江铃汽KY.COM 关于召开2008年度股东大会通知

     提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、召开会议基本情况

     1、召集人：江铃汽KY.COM股份有限公司（“公司”）董事会

     2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

     3、会议召开时间：2009 年6 月25  日（星期四）上午9:00 时

     4、会议召开方式：现场投票

     5、出席对象

    （1）截止2009 年 6 月 16  日下午15:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括A 股、B 股股东）。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

     6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509 号公司办公楼四楼会议中心

     二、会议审议事项

     1、公司2008 年度董事会工作报告；

     2、公司2008 年度监事会工作报告；

     3、公司2008 年度财务报告；

     4、公司2008 年度利润分配预案；

     以上议案详见2009 年3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

     5、N800 项目批准；

     6、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009 年至2010 年度的A 股和B股审计师，年审计费用 132 万元人民币；

     7、关于公司与福特汽KY.COM公司的经常性关联交易框架方案；

     8、关于公司与江铃汽KY.COM集团公司的经常性关联交易框架方案；

     9、关于公司与江铃汽KY.COM集团公司KY.COM厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案；

     10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案；

     11、关于公司与江铃汽KY.COM集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案；

     12、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案；

     13、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案；

     14、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案；

     15、关于公司与江西江铃汽KY.COM集团改装KY.COM有限公司的经常性关联交易框架方案；

     16、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。

     以上议案详见2008 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

     17、E802 发动机项目批准；

     以上议案详见2009 年4 月2  日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

     18、选举陈远清先生为公司第六届董事会董事。

     此外公司2008 年度股东大会还将听取公司独立董事2008 年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

     三、会议登记方法

     1、登记手续

     出席会议的 A  股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持

    本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

     非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B 股股东）可以通讯方式预约登记。

    （出席会议的回执见附件2）

     2、登记时间：2009 年6 月22  日至6 月24  日工作日上午9:00 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。

     3、登记地点：公司证券部

     四、其他事项

     1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

     2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509 号公司证券部

           电话：86-791-5266178

           传真：86-791-5232839

           邮编：330001

           联系人：全实、付国红

                                                     江铃汽KY.COM股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2009 年6 月3  日附件1：

                                    授权委托书

     兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽KY.COM股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

    委托人签名：            委托人身份证号码：

    委托人持有股数：        委托人股东账号：

    股份类别（A 股或B 股）：

    受托人签名：            受托人身份证号码：

    委托日期：2009 年    月    日附件2：

    出席股东大会回执致：江铃汽KY.COM股份有限公司

    截止 2009 年6 月 16 日，我单位（个人）持有江铃汽KY.COM股份有限公司股票 股，拟参加公司2008 年度股东大会。

    出席人签名：

    股东账号：

    股东签署：（盖章）注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。