[厦门金龙]五届七次董事会会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 厦门金龙汽KY.COM集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年8月2日以传真方式召开，会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2006年7月21日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过，决议如下：

　 1、审议通过公司2006年中期报告；

　 2、审议通过董事会对公司2006年中期会计差错更正的说明。详见《厦门金龙汽KY.COM集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

　 特此公告。

　 厦门金龙汽KY.COM集团股份有限公司董事会

　 2006年8月4日